Bancos e Fintechs, Compliance, Destaques, Em alta 🔥
154
PCC e CV como grupos terroristas: O que muda no compliance e como se proteger
A medida não obriga juridicamente o Brasil, mas expõe instituições financeiras a sanções secundárias, corte do sistema americano e, com a FTO, ao crime de apoio material e a ações civis nos EUA. Confira o que muda na prática em
Como escolher a melhor plataforma de compliance automatizado em 2026
Escolher uma plataforma de compliance automatizado exige mais do que comparar preço. Saiba como avaliar e escolher a melhor plataforma de compliance automatizado em 2026, nesse artigo com os 6 critérios que times de compliance usam antes de contratar.
Compliance, Destaques, Estudos de caso, Regulamentação
38
Por que a maioria das empresas diz que tem abordagem baseada em risco mas não tem
Toda empresa regulada no Brasil tem uma política de abordagem baseada em risco. Está no manual de compliance, foi aprovada pela diretoria, passou pelo jurídico. O problema é que política não é processo. E processo no papel não é processo
Atualizações VAAS, Compliance, Destaques, Em alta 🔥, Inteligência Artificial
92
KYS na Prática: Como fazer due diligence de Fornecedores
Conceito de due diligence de fornecedores, tipos de verificação (KYC, KYS, KYE, KYP), riscos reputacionais, jurídicos e financeiros de contratar sem verificar e como a automação inteligente reduz esse processo de horas para segundos, garantindo rastreabilidade e proteção legal para
Como escolher uma plataforma de compliance: critérios essenciais e os sinais de que está na hora de migrar
Se você está avaliando uma plataforma de compliance pela primeira vez, ou insatisfeito com a solução atual e querendo entender se chegou a hora de trocar, dá uma olhada nos critérios e sinais antes de tomar essa decisão.
Estudo de caso Wepink: Um alerta sobre due diligence na cadeia societária
Quando o nome de uma empresa bilionária aparece associado a investigações de lavagem de dinheiro, a pergunta inevitável é: isso poderia ter sido evitado? Este estudo de caso analisa o que os dados públicos revelariam e o que a legislação
Atualizações VAAS, Compliance, Destaques, Em alta 🔥, Regulamentação
219
Autorização VASP junto ao BACEN: Sua exchange está preparada para a nova regulação do Banco Central?
Exchanges e custodiantes de criptoativos precisam de autorização do Banco Central até outubro de 2026. Entenda as exigências das Resoluções BCB 519 a 552.
