PLD-FT

Sua empresa em conformidade com a regulação e protegida de riscos.

Background-
check

Monitore
transações

Report automático
ao COAF

Automatize o combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

Aplique políticas, procedimentos e controles internos para PLD-FT, confirmando a origem dos recursos e monitorando transações.
Detecte sinais de risco como uso de laranjas, documentação inconsistente e operações em setores de alta exposição.
Identifique movimentações atípicas, fracionamento de depósitos (structuring), técnicas de ocultação (layering) e transações incompatíveis com o perfil financeiro do cliente.
Gere relatórios automáticos para o COAF e mantenha total conformidade com as exigências regulatórias.

Impactos reais para clientes

Empresas que contam com a VAAS para o onboarding

Desafio

Automatizar o fluxo de KYC de clientes da corretora, permitindo que time de compliance de atenção aos casos mais críticos.

A Novadax tinha 56% de casos que eram analisados manualmente. Essas análises manuais levavam em média 30 minutos.

Resultados

95% de redução em análises manuais
+2000 usuários de alto risco detectados
675 horas de trabalho economizadas por mês

Solução

Em duas semanas de operação, isso foi reduzido para 3%, uma redução de 95% em análises manuais. Agora, análises levam manuais apenas 5 minutos para analises os poucos casos que ainda vão pra mesa.

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Fulano

Gestor de risco na NovaDax

Solução completa em PLD-FT

Automatize suas análises e garanta a conformidade regulatória

Verifique automaticamente mídias negativas, processos judiciais, conflitos de interesse, empresas de fachada (shell companies) e outros sinais de risco. Avalie com profundidade o histórico de pessoas e empresas, identificando potenciais ameaças antes da aprovação.

Identifique padrões atípicos e comportamentos suspeitos em tempo real ou de forma retroativa. Detecte movimentações incompatíveis, técnicas de ocultação de origem dos fundos e sinais de lavagem de dinheiro.

Mantenha o perfil de risco sempre atualizado, acompanhando mudanças societárias, novas exposições políticas, envolvimento em processos judiciais e outras alterações relevantes ao longo do tempo.

Emita automaticamente relatórios no formato XML, prontos para envio ao COAF. Documente, de forma clara, todos os fatores que geraram o alerta, garantindo total aderência às exigências regulatórias.