O risco que ameaça a integridade corporativa, muitas vezes, não reside em ataques externos, mas sim na porta de entrada da própria empresa: o processo de contratação.
Foi este o tema central do webinar “O novo padrão do KYE”, realizado no dia 21 de Outubro de 2025, que trouxe o especialista em compliance e governança Éder Carvalho Magalhães para debater a urgência do Know Your Employee (KYE) no cenário de alta rotatividade do mercado brasileiro.
O evento expôs a fragilidade das empresas frente a fraudes internas, o dilema legal do background check em face da LGPD e as histórias reais de desvios de conduta em altos cargos.
A seguir, apresentamos os insights mais impactantes para líderes de Compliance, RH e Jurídico, detalhando o custo de ignorar o risco humano.
O Princípio da governança: empresas são pessoas e caráter é inegociável
Éder Magalhães, que é mestre em administração e CEO da Comrades Consultoria, iniciou a conversa com uma premissa fundamental: a empresa é uma pessoa jurídica, uma ficção legal, que é uma junção de CPFs. Consequentemente, a qualidade e o risco do CNPJ estão diretamente ligados aos valores dos CPFs que o compõem.
O especialista foi enfático ao abordar o dilema da contratação:
“Contrate a pessoa pelo caráter, treine a técnica. […] Eu tenho que ter pessoas que tenham bons valores. Um gosta de uma coisa, outro gosta de outra, mas a prática ela tem que ser ética.”
— Éder Carvalho Magalhães, especialista em compliance e governança e fundador da Comrades Consultoria.
Essa premissa refuta a ideia de que o comportamento profissional se separa do pessoal, reforçando que o caráter ético é o mesmo que será levado para o ambiente de trabalho.
O preço da pressa:fraude, liderança e o risco do turnover
O Brasil registra taxas de turnover anuais entre 51,3% e 56%, o que intensifica a vulnerabilidade da empresa, pois o onboarding e o desligamento constante expõem o negócio.
O especialista destacou que a urgência em contratar, muitas vezes por falta de planejamento, é o ponto de falha.
Risco da “Caneta”
As grandes fraudes, geralmente, nascem nos cargos de diretoria. O fraudador é sempre alguém que possui a “caneta”, o poder.
“Um CEO, ele tem todo o poder da caneta. Ele tem que ser uma pessoa íntegra.”
A Punição Externa
O custo de uma falha de background check pode ser devastador. Magalhães citou o caso do vigilante de terceiro que causou um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) de R$ 40 milhões ao Carrefour, provando que a urgência e a falta de diligência “podem matar o negócio”.
Confiança vs. Controle
Os casos reais apresentados — como o CEO que tentou se apropriar de R$ 6 milhões via adiantamento e o diretor que desviou fundos para comprar maquinário de café para sua fazenda — demonstraram que a confiança excessiva é um vetor de risco.
A lição é clara:
“Você tem que confiar, mas você tem que confiar controlando.”
A Batalha Legal: KYE em conformidade com TST e LGPD
O KYE é uma ferramenta legítima, mas sua legalidade reside em sua proporcionalidade e finalidade.
Ferramentas Lícitas
O uso de ferramentas para pesquisa em bases de dados públicos, como para verificar a existência de processos judiciais, é o caminho mais prático e legal para obter o histórico sem infringir a lei.
O Limite do TST
A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) é o principal balizador. O especialista reforçou que a exigência indiscriminada de antecedentes criminais para cargos que não possuem risco inerente (como manuseio de dinheiro ou segurança patrimonial) é considerada abusiva e gera passivo por dano moral.
O Risco do Comportamento
A avaliação de redes sociais é um indicativo do caráter, mas deve ser feita respeitando o limite da lei.
O objetivo é resguardar o ambiente de trabalho de riscos evidentes, como a contratação de alguém com restrições por Lei Maria da Penha.
Conclusão: KYE é sobrevivência e gestão de consequências
O webinar deixou claro que o KYE vai além de um checklist de RH; é um pilar de sobrevivência corporativa.
Para implementar um programa eficaz do zero, são essenciais:
- Paciência (não ceder à urgência)
- Liderança Top Down (o CEO deve dar o exemplo)
- Gestão de consequências
Se o fraudador não for punido, o crime se torna atraente para quem está abaixo.
Garantir que o background check seja ético, legal e baseado em inteligência é a única forma de mitigar o risco humano.
