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Plataformas de análise de risco avançada para prestadores de serviços
Verificar CNPJ e certidões básicas resolve a superfície, não o risco. Este artigo detalha as 5 camadas que uma plataforma de risco precisa cobrir, desde sanções internacionais e beneficiários finais até ESG e monitoramento contínuo pós-homologação. Com cases reais, você
Know Your Employee (KYE): o guia completo sobre due diligence de colaboradores no Brasil
KYE não é só checklist de admissão. Este guia explica as três fases da due diligence de colaboradores, os marcos regulatórios brasileiros (BCB, CVM, LGPD), os limites jurídicos do que pode e do que não pode ser feito e como
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Por que a maioria das empresas diz que tem abordagem baseada em risco mas não tem
Toda empresa regulada no Brasil tem uma política de abordagem baseada em risco. Está no manual de compliance, foi aprovada pela diretoria, passou pelo jurídico. O problema é que política não é processo. E processo no papel não é processo
PLD/FT: o que é, o que a lei exige e como montar um programa eficiente
PLD/FT é o conjunto de políticas e controles que uma organização adota para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Neste artigo, desmistificamos o tema para quem está estruturando o programa de PLD/FT pela primeira vez ou
Estudo de caso Wepink: Um alerta sobre due diligence na cadeia societária
Quando o nome de uma empresa bilionária aparece associado a investigações de lavagem de dinheiro, a pergunta inevitável é: isso poderia ter sido evitado? Este estudo de caso analisa o que os dados públicos revelariam e o que a legislação
Bancos e Fintechs, Compliance, PLD-FT, Regulamentação
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Reportes ao COAF: o que são, quem deve fazer e como não errar
Artigo completo sobre as obrigações de comunicação ao COAF previstas na Lei 9.613/1998. Quem é obrigado a reportar, os tipos de comunicação, prazos, penalidades por descumprimento, boas práticas no preenchimento do SISCOAF e como a automação com a VAAS otimiza
Due Diligence: o que é, como fazer e limites dos processos manuais
Entenda o que é due diligence, quais são os principais tipos, como conduzir o processo com fontes públicas e o que considerar ao estruturar uma operação de compliance rastreável e escalável.
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Autorização VASP junto ao BACEN: Sua exchange está preparada para a nova regulação do Banco Central?
Exchanges e custodiantes de criptoativos precisam de autorização do Banco Central até outubro de 2026. Entenda as exigências das Resoluções BCB 519 a 552.
Sócio fantasma no STF: Como fazer o monitoramento de beneficiário oculto e evitar riscos reputacionais.
Descubra como identificar sócios fantasmas e monitorar beneficiários finais ocultos em estruturas complexas. Guia prático para evitar riscos reputacionais e cumprir a Circular BACEN 3.978.
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Como fazer a due diligence de pessoas politicamente expostas em 2026
2026 é um ano crítico para compliance: eleições, volatilidade de PEPs e pressão regulatória. Conheça como automatizar Due Diligence com IA e Infraestrutura de Decisão, reduzindo riscos de dias para segundos. Descubra 5 ferramentas que estão transformando compliance e garantindo
