- Compliance, Onboarding
Due Diligence de Fornecedores: o checklist baseado na Lei Anticorrupção
Checklist prático de due diligence para novos fornecedores: o que verificar, como classificar risco e o que a Lei 12.846/2013 exige antes de assinar o contrato.
- Compliance, Em alta 🔥, Motor de Decisão, Regulamentação
Plataformas de análise de risco avançada para prestadores de serviços
Verificar CNPJ e certidões básicas resolve a superfície, não o risco. Este artigo detalha as 5 camadas que uma plataforma de risco precisa cobrir, desde sanções internacionais e beneficiários finais até ESG e monitoramento contínuo pós-homologação. Com cases reais, você entende onde os processos atuais falham e o que a análise avançada realmente significa na prática.
- Regulamentação
Know Your Employee (KYE): o guia completo sobre due diligence de colaboradores no Brasil
KYE não é só checklist de admissão. Este guia explica as três fases da due diligence de colaboradores, os marcos regulatórios brasileiros (BCB, CVM, LGPD), os limites jurídicos do que pode e do que não pode ser feito e como uma plataforma de compliance transforma esse processo em algo rastreável e escalável.
- Compliance, Destaques, Estudos de caso, Regulamentação
Por que a maioria das empresas diz que tem abordagem baseada em risco mas não tem
Toda empresa regulada no Brasil tem uma política de abordagem baseada em risco. Está no manual de compliance, foi aprovada pela diretoria, passou pelo jurídico. O problema é que política não é processo. E processo no papel não é processo funcionando.
- Atualizações VAAS, Compliance, Destaques, Em alta 🔥, Inteligência Artificial
KYS na Prática: Como fazer due diligence de Fornecedores
Conceito de due diligence de fornecedores, tipos de verificação (KYC, KYS, KYE, KYP), riscos reputacionais, jurídicos e financeiros de contratar sem verificar e como a automação inteligente reduz esse processo de horas para segundos, garantindo rastreabilidade e proteção legal para sua empresa.
Em alta
Conteúdos mais visualizados no blog nos últimos meses
- 179
Reportes ao COAF: o que são, quem deve fazer e como não errar
Artigo completo sobre as obrigações de comunicação ao COAF previstas na Lei 9.613/1998. Quem é obrigado a reportar, os tipos de comunicação, prazos, penalidades por descumprimento, boas práticas no preenchimento do SISCOAF e como a automação com a VAAS otimiza e fortalece o processo de PLD-FT.
- 169
Autorização VASP junto ao BACEN: Sua exchange está preparada para a nova regulação do Banco Central?
Exchanges e custodiantes de criptoativos precisam de autorização do Banco Central até outubro de 2026. Entenda as exigências das Resoluções BCB 519 a 552.
- 140
Due Diligence: o que é, como fazer e limites dos processos manuais
Entenda o que é due diligence, quais são os principais tipos, como conduzir o processo com fontes públicas e o que considerar ao estruturar uma operação de compliance rastreável e escalável.
Automatize fluxos de decisão, sem código, em uma só plataforma.
Tudo o que a sua empresa precisa para gerenciar riscos de forma ágil, eficiente e estratégica
Conteúdos
- Compliance, Destaques, VAAS
- 72
Como escolher uma plataforma de compliance: critérios essenciais e os sinais de que está na hora de migrar
Se você está avaliando uma plataforma de compliance pela primeira vez, ou insatisfeito com a solução atual e querendo entender se chegou a hora de trocar, dá uma olhada nos critérios e sinais antes de tomar essa decisão.
- Compliance, Destaques, PLD-FT, Regulamentação
- 47
Estudo de caso Wepink: Um alerta sobre due diligence na cadeia societária
Quando o nome de uma empresa bilionária aparece associado a investigações de lavagem de dinheiro, a pergunta inevitável é: isso poderia ter sido evitado? Este estudo de caso analisa o que os dados públicos revelariam e o que a legislação
- Bancos e Fintechs, Compliance, PLD-FT, Regulamentação
- 179
Reportes ao COAF: o que são, quem deve fazer e como não errar
Artigo completo sobre as obrigações de comunicação ao COAF previstas na Lei 9.613/1998. Quem é obrigado a reportar, os tipos de comunicação, prazos, penalidades por descumprimento, boas práticas no preenchimento do SISCOAF e como a automação com a VAAS otimiza
- Compliance, Em alta 🔥, Regulamentação
- 140
Due Diligence: o que é, como fazer e limites dos processos manuais
Entenda o que é due diligence, quais são os principais tipos, como conduzir o processo com fontes públicas e o que considerar ao estruturar uma operação de compliance rastreável e escalável.
- Atualizações VAAS, Compliance, Destaques, Em alta 🔥, Regulamentação
- 169
Autorização VASP junto ao BACEN: Sua exchange está preparada para a nova regulação do Banco Central?
Exchanges e custodiantes de criptoativos precisam de autorização do Banco Central até outubro de 2026. Entenda as exigências das Resoluções BCB 519 a 552.
- Compliance, Em alta 🔥, Onboarding, Regulamentação
- 71
Sócio fantasma no STF: Como fazer o monitoramento de beneficiário oculto e evitar riscos reputacionais.
Descubra como identificar sócios fantasmas e monitorar beneficiários finais ocultos em estruturas complexas. Guia prático para evitar riscos reputacionais e cumprir a Circular BACEN 3.978.
Inscreva-se em nossa newsletter
Cadastre seu e-mail e acompanhe a Newsletter da VAAS.
Lançamentos
Confira nossos materiais de apoio mais recentes.
Conheça casos reais em que grandes empresas aplicaram Agentes AI. Confira o material completo!
Assuma o controle desde o início: baixe agora o eBook gratuito “Gestão de Risco Inteligente: os primeiros 90 dias”.