Due Diligence de Fornecedores: o checklist baseado na Lei Anticorrupção
Checklist prático de due diligence para novos fornecedores: o que verificar, como classificar risco e o que a Lei 12.846/2013 exige antes de assinar o contrato.
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Plataformas de análise de risco avançada para prestadores de serviços
Verificar CNPJ e certidões básicas resolve a superfície, não o risco. Este artigo detalha as 5 camadas que uma plataforma de risco precisa cobrir, desde sanções internacionais e beneficiários finais até ESG e monitoramento contínuo pós-homologação. Com cases reais, você
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Por que a maioria das empresas diz que tem abordagem baseada em risco mas não tem
Toda empresa regulada no Brasil tem uma política de abordagem baseada em risco. Está no manual de compliance, foi aprovada pela diretoria, passou pelo jurídico. O problema é que política não é processo. E processo no papel não é processo
PLD/FT: o que é, o que a lei exige e como montar um programa eficiente
PLD/FT é o conjunto de políticas e controles que uma organização adota para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Neste artigo, desmistificamos o tema para quem está estruturando o programa de PLD/FT pela primeira vez ou
Como escolher uma plataforma de compliance: critérios essenciais e os sinais de que está na hora de migrar
Se você está avaliando uma plataforma de compliance pela primeira vez, ou insatisfeito com a solução atual e querendo entender se chegou a hora de trocar, dá uma olhada nos critérios e sinais antes de tomar essa decisão.
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Prepare sua empresa para as Eleições 2026. Entenda como a rotatividade de cargos públicos exige o monitoramento contínuo de PEPs e a automação de Due Diligence para cumprir a Lei Anticorrupção e evitar multas.
Política de Crédito Consignado: Matriz de Risco para Fintechs e FIDCs.
A análise de crédito consignado privada moderna depende de uma plataforma de orquestração que une segurança e agilidade sob uma Política de Crédito Consignado: Matriz de Risco para Fintechs e FIDCs bem estruturada. Este motor de decisão utiliza 5 fontes
Além do Onboarding: Guia de Monitoramento Contínuo para Franqueadoras
Entenda como o monitoramento contínuo de parceiros (KYP) protege franqueadoras contra a Lei Anticorrupção, identifica beneficiários finais (UBO) e previne danos reputacionais irreversíveis através da automação de dados.
Calendário CVM 2026: Guia Completo para o Cumprimento de Prazos e Obrigações
Neste guia, detalhamos as camadas táticas e operacionais que sua equipe deve dominar para garantir que a conformidade regulatória não seja um entrave, mas uma infraestrutura de crescimento seguro.
