Em um cenário onde as fraudes e os ataques cibernéticos se tornam cada vez mais sofisticados, a governança e o compliance se transformam em pilares essenciais para a saúde de qualquer negócio. Mas como manter a produtividade enquanto se navega pelas complexidades da era digital?
Essa foi a questão central do nosso recente webinar “Produtividade consciente: automação e governança na era do compliance”, uma iniciativa da VAAS que reuniu Patrícia Gavazza, especialista em tecnologia para o mercado financeiro da AGK Corretora, e Fábio Zan, nosso gerente de produtos. O debate explorou a sinergia entre automação e governança, mostrando como essa união é a chave para o sucesso da gestão de riscos nas empresas.
Preparamos um resumo com os principais destaques, mas você pode assistir o conteúdo na íntegra, no canal do YouTube da Vaas.
Como a tecnologia e a análise de dados podem se tornar a maior aliada contra fraudes digitais?
Um dos pontos mais importantes do nosso debate foi o papel fundamental da tecnologia na segurança cibernética. Patrícia Gavasa destacou que é impossível dissociar a segurança do compliance da tecnologia. Os riscos que antes eram físicos, migraram para o mundo digital, mantendo as vulnerabilidades, mas em uma nova roupagem.
A análise de dados em tempo real e a análise comportamental são ferramentas vitais. Ao entender o comportamento padrão de um cliente ou de uma operação, as empresas conseguem identificar desvios e agir de forma mais rápida e eficiente. Como Fábio Zan ressaltou, a abordagem baseada em risco permite classificar clientes e acompanhar sua jornada, garantindo um olhar 360º sobre as operações.
Inteligência artificial e automação: mais do que redução de custo
A Inteligência Artificial (IA) tem sido vista como uma poderosa ferramenta para acelerar processos, mas no contexto do compliance, seu valor vai muito além da simples redução de custos.
Durante o webinar, Fábio defendeu que a IA é uma vantagem competitiva genuína. Afinal, uma empresa com processos mais blindados contra fraudes tem maior chance de sucesso. A automação de tarefas manuais, que ainda predominam em cerca de 80% das operações de compliance, ganha agilidade e eficiência com a IA. Ela permite identificar padrões, fazer perguntas inteligentes e antecipar-se a comportamentos fraudulentos que seriam impossíveis de detectar em um processo manual.
Se você quer aprender a usar a IA para otimizar seus processos de decisão e ganhar essa vantagem competitiva na prática, temos um convite especial! Participe do nosso Bootcamp: AI aplicada ao KYB na prática. Nele, você irá dominar as ferramentas de IA que estão revolucionando o processo de KYB, tornando a análise de fornecedores mais rápida e precisa. As vagas são limitadas, então inscreva-se em nossa lista de espera para receber em primeira mão as informações sobre a próxima turma!
O Desafio da cultura de segurança: como vencer a resistência do board
Apesar de toda a tecnologia disponível, o maior desafio, levantado por um dos participantes, é a resistência de executivos de uma era “não digital” em abraçar a cultura de segurança. Patrícia e Fábio concordaram que, em muitos casos, o apoio só vem após um prejuízo financeiro significativo.
A solução, no entanto, é proativa e não reativa. A cultura de segurança precisa ser construída de cima para baixo. É dever do profissional de compliance levar dados, mostrar o que está acontecendo no mercado e apresentar provas de conceito que demonstrem o valor do investimento em segurança. A luta contra a fraude é um esforço coletivo. A automatização não apenas otimiza processos internos, mas também permite que as empresas se conectem a um ecossistema de dados mais amplo, onde a colaboração entre instituições fortalece a segurança de todos. Afinal, a proteção de uma empresa beneficia o ecossistema inteiro.
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