Operação Spare e o Caso Boticário: Como Blindar Franquias contra a Lavagem de Dinheiro e Riscos Reputacionais
O caso de infiltração do PCC em franquias revela falhas críticas de KYB e PLD-FT. Entenda como a infraestrutura de decisão da VAAS utiliza IA e monitoramento contínuo para garantir conformidade com o BACEN e mitigar a responsabilidade objetiva da
Decreto nº 12.564/2025: exigência de biometria no crédito consignado e como acelerar a sua adequação
Decreto nº 12.564/2025, regulamentando o art. 2º-I da Lei n.º 10.820/2003 e estabelecendo diretrizes técnicas para verificação biométrica com prova de vida, coleta de consentimento e assinatura digital nas operações de crédito consignado com desconto em folha.
PEP não é só sigla: pode ser risco jurídico, reputacional e financeiro
Saiba como identificar e gerenciar Pessoas Politicamente Expostas (PEPs) com a VAAS e garantir conformidade à Resolução COAF nº 40/2021 com tecnologia segura.
Lei Magnitsky: o alerta global que o setor financeiro brasileiro não pode ignorar
Lei Magnitsky, uma norma internacional criada pelos Estados Unidos que redefine os limites da soberania econômica — e que acaba de impactar o Brasil de forma inédita.
