- Compliance, PLD-FT, Regulamentação
PLD/FT: o que é, o que a lei exige e como montar um programa eficiente
PLD/FT é o conjunto de políticas e controles que uma organização adota para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Neste artigo, desmistificamos o tema para quem está estruturando o programa de PLD/FT pela primeira vez ou quer tirar dúvidas sobre o tema.
- Compliance, Destaques, VAAS
Como escolher uma plataforma de compliance: critérios essenciais e os sinais de que está na hora de migrar
Se você está avaliando uma plataforma de compliance pela primeira vez, ou insatisfeito com a solução atual e querendo entender se chegou a hora de trocar, dá uma olhada nos critérios e sinais antes de tomar essa decisão.
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Estudo de caso Wepink: Um alerta sobre due diligence na cadeia societária
Quando o nome de uma empresa bilionária aparece associado a investigações de lavagem de dinheiro, a pergunta inevitável é: isso poderia ter sido evitado? Este estudo de caso analisa o que os dados públicos revelariam e o que a legislação brasileira exige de relações societárias.
- Bancos e Fintechs, Compliance, PLD-FT, Regulamentação
Reportes ao COAF: o que são, quem deve fazer e como não errar
Artigo completo sobre as obrigações de comunicação ao COAF previstas na Lei 9.613/1998. Quem é obrigado a reportar, os tipos de comunicação, prazos, penalidades por descumprimento, boas práticas no preenchimento do SISCOAF e como a automação com a VAAS otimiza e fortalece o processo de PLD-FT.
- Compliance, Em alta 🔥, Regulamentação
Due Diligence: o que é, como fazer e limites dos processos manuais
Entenda o que é due diligence, quais são os principais tipos, como conduzir o processo com fontes públicas e o que considerar ao estruturar uma operação de compliance rastreável e escalável.
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