AML
Engine de monitoramento transacional para PLD/FT, listas restritivas e mídia adversa.
A AML é uma engine especializada em monitoramento transacional sob a ótica de PLD/FT do BCB, com comunicação ao COAF. Cruza transações com listas de PEP, sanções e mídia adversa, gerando alertas ranqueados para mesa de compliance.
Os principais conjuntos de dados que o AML entrega via VAAS são Triagem PEP/sanções, Monitoramento transacional (regras PLD), Mídia adversa em PT/EN/ES, Geração de RIF.
Na prática, o AML aparece com mais frequência em fluxos de AML, PEP & Sanções, sempre orquestrado pelo motor de decisão da VAAS, com cache configurável, fallback automático e trilha auditável por consulta.
O que o AML entrega.
A AML é uma engine especializada em monitoramento transacional sob a ótica de PLD/FT do BCB, com comunicação ao COAF. Cruza transações com listas de PEP, sanções e mídia adversa, gerando alertas ranqueados para mesa de compliance.
Categorias de dados.
- Triagem PEP/sanções
- Monitoramento transacional (regras PLD)
- Mídia adversa em PT/EN/ES
- Geração de RIF
