Ebook
Governança de IA para profissionais de compliance
Marco regulatório, frameworks práticos e como auditar agentes de IA em decisões de risco. Para times que já operam ou estão prestes a implementar IA.
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Materiais de apoio
Conteúdo prático sobre risco, fraude e crédito.
Ebooks, estudos de caso e playbooks gratuitos produzidos pelo time VAAS para times de compliance, crédito e prevenção a fraudes.
Estudo de caso
Estudo de caso: política de crédito do zero
Como uma operação de crédito construiu, do zero, a plataforma de decisão. Carteiras, bureaus, regras e mesa em 90 dias.
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Masterclass
Masterclass: Sanções OFAC
Como aplicar a regra dos 50% da OFAC na prática e evitar que operações travem por sanções.
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Estudo de casoVídeo
PCC e Comando Vermelho Terroristas: o que muda no compliance brasileiro?
O enquadramento de PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas e o que muda, na prática, para o compliance no Brasil.
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PlaybookVídeo
Aula exclusiva: redução de custos na análise de crédito consignado trabalhador
Como reduzir o custo da análise de crédito no consignado trabalhador sem perder profundidade de dados.
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Estudo de casoVídeo
Como evitar que o resseguro trave por sanções: regra dos 50% OFAC na prática
A regra dos 50% da OFAC aplicada ao resseguro e como manter operações fluindo sem exposição a sanções.
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PlaybookVídeo
Seu fornecedor foi aprovado, mas quem está monitorando? — KYS contínuo na prática
Por que a aprovação de um fornecedor é só o começo e como operar o monitoramento contínuo (KYS).
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PlaybookVídeo
KYC na prática: como PSAVs podem usar o onboarding para atender as resoluções do BACEN
Como PSAVs podem estruturar o processo de onboarding (KYC) para atender às resoluções do Banco Central.
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Estudo de casoVídeo
KYS na prática: como o caso Lollapalooza expõe o gap na gestão de fornecedores
O caso Lollapalooza como retrato do gap na gestão contínua de fornecedores e o que um KYS bem feito teria capturado.
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Estudo de casoVídeo
Caso WePink: o que uma due diligence teria revelado
Recortes públicos do caso WePink e os sinais que um KYS bem feito teria capturado antes da exposição.
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Estudo de casoVídeo
Análise de caso: o que eu faria se fosse Head de Compliance do Banco Master?
Uma leitura de risco do caso Banco Master: prioridades e decisões no lugar do Head de Compliance.
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Em 15 minutos mostramos como a VAAS funciona no seu cenário, com suas regras, seus dados, seu volume.