AML
Motor de monitoreo transaccional para PLD/FT, listas restrictivas y medios adversos.
AML es un motor especializado en monitoreo transaccional bajo la óptica de PLD/FT del BCB, con comunicación al COAF. Cruza transacciones con listas de PEP, sanciones y medios adversos, y genera alertas priorizadas para la mesa de compliance.
Los principales conjuntos de datos que AML ofrece a través de VAAS son Screening PEP/sanciones, Monitoreo transaccional (reglas PLD), Medios adversos en PT/EN/ES, Generación de RIF.
En la práctica, AML aparece con mayor frecuencia en flujos de AML, PEP y Sanciones, siempre orquestado por el motor de decisión de VAAS, con caché configurable, fallback automático y trazabilidad auditable por consulta.
Qué ofrece AML.
AML es un motor especializado en monitoreo transaccional bajo la óptica de PLD/FT del BCB, con comunicación al COAF. Cruza transacciones con listas de PEP, sanciones y medios adversos, y genera alertas priorizadas para la mesa de compliance.
Categorías de datos.
- Screening PEP/sanciones
- Monitoreo transaccional (reglas PLD)
- Medios adversos en PT/EN/ES
- Generación de RIF
