Ebook
Gobernanza de IA para profesionales de compliance
Marco regulatorio, frameworks prácticos y cómo auditar agentes de IA en decisiones de riesgo. Para equipos que ya operan o están por implementar IA.
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Materiales de apoyo
Contenido práctico sobre riesgo, fraude y crédito.
Ebooks, estudios de caso y playbooks gratuitos producidos por el equipo de VAAS para equipos de compliance, crédito y prevención de fraude.
Estudio de caso
Estudio de caso: política de crédito desde cero
Cómo una operación de crédito construyó, desde cero, su plataforma de decisión. Carteras, bureaus, reglas y mesa en 90 días.
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Masterclass
Masterclass: Sanciones OFAC
Cómo aplicar la regla del 50% de la OFAC en la práctica y evitar que las operaciones se traben por sanciones.
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Estudio de casoVideo
PCC y Comando Vermelho como terroristas: ¿qué cambia en el compliance brasileño?
La clasificación del PCC y el Comando Vermelho como organizaciones terroristas y lo que cambia, en la práctica, para el compliance en Brasil.
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PlaybookVideo
Clase exclusiva: reducción de costos en el análisis de crédito con descuento de nómina
Cómo reducir el costo del análisis de crédito con descuento de nómina sin perder profundidad de datos.
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Estudio de casoVideo
Cómo evitar que el reaseguro se trabe por sanciones: la regla del 50% de la OFAC en la práctica
La regla del 50% de la OFAC aplicada al reaseguro y cómo mantener las operaciones fluyendo sin exposición a sanciones.
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PlaybookVideo
Su proveedor fue aprobado, pero ¿quién lo está monitoreando? — KYS continuo en la práctica
Por qué la aprobación de un proveedor es solo el comienzo y cómo operar el monitoreo continuo (KYS).
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PlaybookVideo
KYC en la práctica: cómo los PSAV pueden usar el onboarding para cumplir las resoluciones del BACEN
Cómo los PSAV pueden estructurar el proceso de onboarding (KYC) para cumplir las resoluciones del Banco Central.
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Estudio de casoVideo
KYS en la práctica: cómo el caso Lollapalooza expone la brecha en la gestión de proveedores
El caso Lollapalooza como retrato de la brecha en la gestión continua de proveedores y lo que un KYS bien hecho habría detectado.
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Estudio de casoVideo
Caso WePink: lo que una due diligence habría revelado
Fragmentos públicos del caso WePink y las señales que un KYS bien hecho habría detectado antes de la exposición.
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Estudio de casoVideo
Análisis de caso: ¿qué haría yo si fuera Head de Compliance del Banco Master?
Una lectura de riesgo del caso Banco Master: prioridades y decisiones en el lugar del Head de Compliance.
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¿Listo?Decida en segundos.
Decida en segundos.
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En 15 minutos le mostramos cómo funciona VAAS en su escenario, con sus reglas, sus datos, su volumen.