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Compliance y onboarding

Conozca a quién entra en su operación.
Antes de que aparezca el riesgo.

Una única capa para validar clientes, proveedores, socios comerciales, accionistas y equipos, con +30 integraciones, agente de IA y dossier auditable. Del onboarding al monitoreo continuo.

Ver cómo funciona
Compliance de punta a punta

VAAS resuelve su compliance de punta a punta.

Un solo recorrido, de la entrada al monitoreo continuo — onboarding, PLD/FT y vigilancia en la misma inteligencia de riesgo.

01

Onboarding

Haga el onboarding de empresas y personas con análisis de riesgo, biometría y lectura de documentos y contratos por IA.

DocumentoscopiaOCR · liveness · tampering
Biometría facialmatch 1:1 · prueba de vida · anti-deepfake
Documentos y contratos por IAextracción · cláusulas · QSA · UBO
Background checkPEP · sanciones · CNJ · medios adversos
02

PLD/FT

Analice transacciones y comportamientos para detectar riesgos de PLD/FT y genere los reportes exigidos por el COAF.

Monitoreo transaccionalreglas · tipologías · límites
Comportamiento atípicodesvío de patrón · velocity · red
Alertas priorizadasscore de riesgo · cola de la mesa
Reportes al COAFcomunicación con trazabilidad auditable
03

Monitoreo

Monitoree con inteligencia: revalida con mayor frecuencia los objetivos de mayor riesgo identificados en el onboarding.

Frecuencia por riesgoalto riesgo revisado más veces
Revalidación por eventoprotesto · proceso judicial · cambio societario
Alerta de lo que cambiósolo la excepción, no toda la base
Escala a la mesadictamen listo cuando sube el riesgo
Los clientes de VAAS lo usan para:
KYCClientesPersonas y empresas en el onboarding
KYPSociosAgentes y canales que operan en su nombre
KYEColaboradoresBackground check de cargos sensibles
KYSProveedoresDue diligence y monitoreo continuo
Prueba social

Quien lo usa, lo recomienda.

Equipos de compliance y PLD que operan riesgo en un entorno regulado — en sus propias palabras.

VAAS no llegó con una solución lista, llegó para entender nuestro proceso. Con el flujo automatizado, la liberación de green flags ganó velocidad y consistencia.
Loreni BernardinoDue Diligence · Natura
La implementación de la tecnología cerró brechas críticas de riesgo al automatizar la verificación de identidad (KYC), el monitoreo de prevención del lavado de dinero (PLD) y la generación de trazabilidad para auditorías.
Fabio MirandaGerente de Compliance · Banux Investimentos
La plataforma es intuitiva, se adapta a nuestra realidad y es fácil encontrar la información en los dashboards. El equipo siempre está disponible para mejoras.
Kauã Oliveira PelegriniAnalista de Compliance · Grupo Foxbit
Cómo funciona

VAAS integra los datos y convierte cada consulta en una decisión ágil y precisa.

En lugar de cinco a diez proveedores en distintas pestañas, una plataforma única que cruza +30 integraciones, aplica su matriz de riesgo y devuelve el dictamen listo, con dossier auditable adjunto por defecto.

Antesstack remendado

Frankenstein de proveedores

Stack
Varios bureaus integrados a mano
Política
Reglas rígidas en código, cada cambio se vuelve un sprint
Datos
Imprecisos, redundantes, desactualizados
Costo
Áreas comprando datos duplicados, por separado
Experiencia
Onboarding en días. El cliente abandona a mitad de camino.
DespuésVAAS

Capa única, dossier listo

Stack
Una capa única para todo
Política
Motor no-code, compliance ajusta por su cuenta
Datos
Cruzados en +30 integraciones, vivos en tiempo real
Costo
Un contrato, 97% automático, la mesa solo en lo que importa
Experiencia
Onboarding en segundos. El cliente entra al instante.
Workflow builder

Usted compone las categorías como un flujo.

Cada categoría es una etapa que escribe en el mismo dossier. Encadénelas en el orden que pide su política y ramifique las salidas. Sin código.

Diferenciales

No es un bureau más. Es la capa que los orquesta a todos.

Una API. Una matriz. Un dossier. Cuatro pilares (KYC, KYS, KYP, KYE), sanciones y medios adversos en la misma llamada, calibrado para lo que exigen el BCB, la CVM y la SUSEP.

Stack de onboarding

Un contrato, un dictamen, sin integrar tres vendors.

Documentoscopia
OCR · liveness del documento · tampering
Biometría facial
match 1:1 · prueba de vida · anti-deepfake
Background check
PEP · sanciones · CNJ · medios adversos
1 llamadaonboarding aprobado

Motor que acompaña su política

Versionado, testeable en shadow, reversible en 1 clic. Una nueva regulación no se convierte en un nuevo motor.

v.31
Política PEP · UBO ampliada
ene · activo
live
v.38
Nuevo producto · cripto VASP
mar · activo
live
v.42
Resolución CMN 4.943
may · shadow mode
shadow

Biblioteca de agentes

Agentes entrenados en riesgo, lectura, extracción y dictamen. Listos para su motor, sin dev.

Contrato Social
extrae QSA · capital · objeto social
KYS
Certificado Negativo · CNDT
valida vigencia · cruza CNJ
Compliance
Análisis PEP · UBO
cargo · vínculo · proximidad
KYC
Medios Adversos
noticias · clasificación · severidad
Compliance
+ 16 agentes listoso cree el suyo

Monitoreo continuo

Cliente con onboarding no es cliente olvidado. Revalida 24/7 y solo escala lo que cambió.

en vivo14 eventos · últimas 24h
  • ahora
    João M. Silva
    PEP actualizado · cargo público
    alerta
  • 2h
    Vendor LTDA
    QSA modificado · nuevo socio
    revisar
  • 5h
    Acme S.A.
    medios adversos · investigación
    crítico
  • 8h
    Maria R. Costa
    nuevo proceso CNJ · laboral
    revisar
  • 12h
    Otras 10 entidades
    sin cambios · status ok
    ok
solo 4 de 14subieron a la mesa

+100 equipos de riesgo ya deciden con VAAS

Exchange, retail, industria, banca, aseguradora y fintech. Volumen real, datos sensibles, regulación exigida.

+ 90 operaciones reguladas en producción
Calibrado para Brasil

Construido para resistir la auditoría que viene.

La matriz ya llega calibrada para lo que exigen el BCB, la CVM y la SUSEP, y ampliada para lo que pide el regulador extranjero cuando su cliente tiene exposición internacional.

Circ. BCB 3.978/2020
PLD/FT bancario
Política, gobernanza y enfoque basado en riesgo para instituciones autorizadas por el BCB. Incluye las modificaciones de la Res. BCB 119/2021.
Res. CVM 50/2021
PLD/FTP · mercado de valores
Prevención del lavado de dinero, del financiamiento del terrorismo y de la proliferación para participantes del mercado de valores.
Circ. SUSEP 612/2020
PLD/FT seguros
Controles PLD/FT para aseguradoras, capitalización, reaseguradoras, EAPC, cooperativas y corredoras.
Res. BCB 519–521, 552–553
VASPs · cripto
Autorización, funcionamiento y compliance de proveedores de servicios de activos virtuales, con las INs complementarias.
Súmula 331 TST
Tercerización
Responsabilidad subsidiaria del contratante en la cadena de tercerización.
Ley SP 14.946/2013
Cadena · trabajo análogo a la esclavitud
Cancelación de la inscripción estatal de empresas que se benefician de trabajo análogo a la esclavitud en la cadena productiva. Validada por el STF en 2025.
Ley 12.846/2013
Anticorrupción
Responsabilidad administrativa y civil por actos contra la administración pública.
FCPA
Anticorrupción · EE. UU.
Foreign Corrupt Practices Act, con alcance extraterritorial.
UK Bribery Act
Anticorrupción · Reino Unido
UK Bribery Act, con régimen de "failure to prevent".
OFAC · ONU · UE
Sanciones globales
Listas restrictivas internacionales de personas, entidades y jurisdicciones.
Casos en producción

100+ operaciones reguladas. La misma capa.

NovaDax · Exchange / VASP

Del 56% al 3%
de análisis manuales.

PLD/FT, KYC y medios adversos en un solo flujo.
675h
al mes de vuelta para el equipo de compliance, dos semanas después del go-live.

"Cambiamos una operación que andaba al límite por un motor que entrega el dictamen listo. Hoy la mesa solo ve lo que necesita de la mesa."

Head de Compliance · NovaDax
MadeiraMadeira · Retail

5 días → 2 horas

Registro de proveedores con matriz ESG y laboral.
200+
SKUs al mes destrabados, el proveedor entra al surtido el mismo día.
Marsh · Corredora de seguros

FCPA + UK Bribery, monitoreado.

Due diligence anticorrupción con revalidación continua de PEPs y sanciones.
24/7
monitoreo continuo de la cartera, la alerta sube antes de que la noticia salga en la prensa.
Conozca también

Cinco módulos, un motor de decisión.

Todo en un solo flujo, desde el dato que entra hasta el monitoreo que nunca se detiene. Conozca los otros módulos de la plataforma.

Workflows

Orquesta datos, reglas, agentes de IA y mesa en flujos auditables. Sin deploy para cada nueva regla.

Explorar

Inteligencia Artificial

Agentes que leen el dossier, votan junto al analista y justifican cada decisión.

Explorar

Mesa de Decisión

Cola, alzada, dossier y comité en una sola pantalla. Humano e IA deciden juntos.

Explorar

Central de Riesgos

Monitoreo continuo de personas y empresas. Reanálisis automático cuando algo cambia.

Explorar

Datahub

+30 bureaus integrados, normalizados en variables tipadas y auditables.

Explorar
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Decida en segundos.
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En 15 minutos le mostramos cómo funciona VAAS en su escenario, con sus reglas, sus datos, su volumen.

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