Por tiempo
Frecuencia por riesgo, decisión o score.
Frecuencia de reanálisis
Riesgo bajo90 días
Riesgo medio30 días
Riesgo alto7 días
Riesgo crítico24 horas
Central de Riesgos
Monitoreo que no duerme.
Con la Central de Riesgos, sus objetivos se monitorean de acuerdo con su política, y usted decide sobre los casos que cambiaron de riesgo.
01 · Entrada
Usted decide quién entra en el monitoreo.
La regla de entrada forma parte del mismo flujo de decisión.
- Por el workflow de onboarding
- Por carga de objetivos desde su sistema
- Por la API
FlujoAPI de entradaObjetivo del análisisPruebasMonitoreo×
API de entrada
Bureaus · datos
Score automático
Destino del monitoreo
Agregar a la baseProveedores · 1.430 objetivos activos
Workflow activoKYS · Proveedores PJ · v3
Conocer WorkflowsVea cómo el motor orquesta datos, agentes de IA, mesa y monitoreo en un solo flujo →
→02 · Bases
Cada base tiene su propio riesgo.
Clientes, proveedores y empleados no corren el mismo riesgo.
- Un workflow por base
- Frecuencia que usted define
- Panel y cola en la Mesa por base
Proveedores
1.430 objetivos · cada 30d · workflow KYS · Proveedores PJEn monitoreo1.430
Riesgo crítico47
Frecuencia30d
Workflow activoKYS · v2
Evolución del riesgo · 7 días
hace 7 díashoy
Clasificación actual
1.430total
- Bajo58%
- Medio22%
- Alto17%
- Crítico3%
Decisiones de la semana
- Aprobado142
- Mesa38
- Rechazado12
03 · Reanálisis
Reanálisis por tiempo y por evento.
El objetivo vuelve a análisis cuando vence la regla o cuando cambia un dato.
Por evento
La fuente avisa que el dato cambió. El workflow se ejecuta.
Reanálisis por evento
- Nuevo proceso judicial
- Workflow de la base
- Score +240
- Mesa
Aplicaciones de la Central de Riesgos
Amplíe lo que la Central monitorea.
Aplicaciones que funcionan sobre sus bases y entregan la alerta en la Mesa.
04 · Medios Agénticos
Los medios se vuelven datos para decidir.
Monitoreo continuo, sin trabajo manual y con menos ruido.
- Identidad confirmada en su registro
- Investigado separado de testigo
- Noticias repetidas se vuelven una sola alerta
- Recolección cada 5 minutos
Medios adversos · Riesgo medio
Empresa Ejemplo citada en investigación
Veredicto de IdentidadConfirmada
- Mismo nombre
- Mismo CNPJ
- Misma ciudad
- Mismo socio
AlertasDescartesAcervoInsights
- HomónimoMismo nombre, edad diferente
- InconclusoFaltaron datos en la nota. Usted decide si va a la Mesa.
- SimilarRepite una noticia ya agrupada
05 · Dashboard
Toda la operación en una sola pantalla.
Volumen, riesgo y decisiones por base, sin BI aparte.
Análisis / Dashboard
Dashboard de bases de riesgo
Intervalo: 30 días ▾Clasificación ▾Decisión Final ▾Score ▾Objetivo ▾Tag ▾Workflow ▾
Objetivos351
Decisiones finales
Enviado a MesaRechazadoAprobado
Bases4
Clasificación de riesgo
351Total
- Riesgo alto
- Riesgo bajo
- Riesgo crítico
- Riesgo medio
- Riesgo muy alto
- Otros
Riesgo por base
Base Heredada
Clientes
Empleados
Persona Jurídica
Nuevos objetivos1518/05↓ 74% vs. semana anterior
Monitoreos por día
15/0516/0517/0518/0519/0520/0521/05
06 · Análisis del objetivo
Cada objetivo, una línea de tiempo de riesgo.
Lista para investigación o auditoría.
- Historial de análisis
- Evolución del score
- Reglas que se dispararon
- Dossier en PDF
Central de Riesgos / Todos los objetivos / CNPJ / Objetivo
E***a Capital S.A.
CNPJ: 12.***.***/0001-90DatosDashboardAnálisis
ClasificaciónRiesgo crítico
DecisiónRechazado
Score1.880
Último análisis21/05/2026
Última actualización21/05/2026
Próximo análisis22/05/2026
Historial de análisis
| Fecha | Decisión | Clasificación | Score | Workflow | Trigger |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2026 | Rechazado | Riesgo crítico | 1.880 | KYS · Proveedores PJ | Monit. Riesgo Crítico |
| 19/05/2026 | Rechazado | Riesgo crítico | 1.770 | KYS · Proveedores PJ | Monit. Riesgo Crítico |
| 17/05/2026 | Rechazado | Riesgo crítico | 1.770 | KYS · Proveedores PJ | Monit. Riesgo Crítico |
| 15/05/2026 | Rechazado | Riesgo crítico | 1.700 | KYS · Proveedores PJ | Monit. Riesgo Bajo |
| 13/05/2026 | Aprobado | Riesgo bajo | 0 | Poblar base heredada | Registro inicial |
07 · Mesa de Decisión
Lo que cambió llega a la Mesa.
El analista ve lo que cambió y decide. El rastro queda registrado.
- Rehacer el onboarding
- Elevar el nivel de riesgo
Mesa de Decisión · Cola
Casos enrutados por el monitoreo- ProveedoresE***a Capital S.A.12.***.***/0001-90↗ Socio incluido como PEPhace 2h1.880 +1.060Riesgo crítico
- ProveedoresH***e Salud Ltda.23.***.***/0001-12↗ Medios adversos · identidad confirmadahace 5h780 +240Riesgo alto
- AliadosN***e Logística S.A.34.***.***/0001-44↗ Bureau · 5 nuevos procesos judicialeshace 8h430 +180Riesgo medio
Conocer la Mesa de DecisiónVea cómo el analista decide con contexto: cola, alzada, dossier y dictamen de IA en la misma pantalla →
→Preguntas frecuentes
¿Qué es la Central de Riesgos?
Es donde VAAS monitorea su cartera después del onboarding, con reglas propias para cada base.
¿Quién puede ser monitoreado?
Clientes, socios, proveedores, aliados y empleados, personas físicas o jurídicas.
¿Necesito hacer el KYC en VAAS?
No. Los objetivos ingresan por el workflow, por una carga desde su sistema o por la API.
¿Con qué frecuencia se reanalizan los objetivos?
Usted lo define por base, según el riesgo, la decisión o el score. El reanálisis también se ejecuta cuando una fuente aliada avisa que un dato cambió.
¿Qué sucede cuando cambia el riesgo de un objetivo?
El caso va a la Mesa de Decisión. El analista decide y puede rehacer el onboarding o elevar el nivel de riesgo.
¿Qué es Medios Agénticos?
Es una aplicación de la Central que monitorea noticias con agentes de IA y lleva a la Mesa solo lo que corresponde a su objetivo.
¿Puedo contratar Medios Agénticos sin la Central?
No. Medios Agénticos funciona dentro de la Central, en el mismo contrato, y monitorea los objetivos que están en ella.
¿Medios Agénticos trae el historial de medios en el onboarding?
Todavía no. La aplicación cubre las noticias de aquí en adelante.
¿Listo?Cuando el riesgo sea noticia,
Cuando el riesgo sea noticia,
usted ya lo sabrá.
Vea la Central en su escenario en 15 minutos.