El background check no puede envejecer.
Antecedentes penales, civiles y laborales, PEP, sanciones y medios adversos para cargos sensibles, con revalidación periódica mientras dure el vínculo.
La integridad del equipo es una foto, no una película.
Tres dolores que van de la mano en contrataciones para finanzas, operaciones, compliance y TI.
El check vale solo el día de la contratación.
Un colaborador aprobado hace 2 años puede haber enfrentado un proceso, entrado en una lista restrictiva o pasado a ser PEP desde entonces. Sin revalidación, la empresa carga un riesgo que ya cambió de nivel y nadie lo notó.
El pasante y el director financiero pasan por el mismo filtro superficial.
Los cargos con acceso a caja, datos y decisiones exigen una profundidad distinta. Sin matriz por cargo, o la verificación es demasiado liviana para el cargo crítico, o demasiado pesada y cara para todos.
El dato personal tratado sin base legal se convierte en pasivo.
Los antecedentes penales no están en la lista de datos sensibles del Art. 5 de la LGPD, pero son datos de alto potencial discriminatorio. Recolectar, almacenar y decidir con base en ellos sin finalidad, base legal y trazabilidad auditable expone a la empresa a sanciones de la ANPD y a acciones del candidato.
Todo en una sola llamada.
Fuentes públicas y privadas consultadas en paralelo, normalizadas y ponderadas por la matriz del caso de uso.
Tres esferas. Un dictamen.
Penal, civil y laboral cruzados con PEP, sanciones y medios adversos, calibrados según la criticidad del cargo y con la revalidación ya programada.
Recomendación: Aprobar. La única señal es una demanda laboral de 2019 (con sentencia firme, acuerdo homologado), por debajo del límite de la política para el cargo. Tratamiento de datos personales con base legal registrada. Revalidación automática programada para 12 meses.
Penal, civil y laboral, en todas las instancias, con la fuente de cada hallazgo. No es solo un certificado de antecedentes superficial.
La profundidad y los pesos cambian para finanzas, operaciones, compliance y TI. El pasante no paga el costo del director.
El motor reevalúa por sí solo con la cadencia de la política. Cada tratamiento de datos personales queda registrado con base legal y finalidad.
Lo que la ley ya le exige.
El background check de cargos sensibles involucra datos personales sensibles y relaciones laborales. Cuatro instrumentos definen el cómo.
Tratamiento de antecedentes con base legal
Los antecedentes penales no están en la lista de datos sensibles del Art. 5 de la LGPD, pero son datos de alto potencial discriminatorio: la recolección y la decisión exigen finalidad, base legal y trazabilidad auditable. VAAS registra cada tratamiento, la prueba que pide la ANPD.
Límites del background check en la relación laboral
El TST restringe exigencias que configuren discriminación en el acceso al empleo. La matriz por cargo garantiza que la verificación sea proporcional y justificable.
Autorización de administradores de carteras
Los administradores de carteras de valores mobiliarios deben comprobar idoneidad y ausencia de condenas que impidan la función. El dictamen documenta el filtro de integridad para esos cargos.
Exigencias de aseguradoras e inversionistas
D&O, due diligence de M&A y exigencias de fondos piden un programa de integridad del personal. La revalidación continua mantiene vivo el programa, no un PDF archivado en un cajón.
Del kickoff al go-live en 4 semanas.
La arquitectura es multi-tenant. Lo que cambia son las matrices por cargo, las bases legales LGPD y la cadencia de revalidación de cada cliente.
Descubrimiento y alcance
Mapeo de los cargos críticos, bases legales LGPD y matriz inicial por nivel de criticidad.
Configuración de la matriz
Ajuste de profundidad, pesos y alzadas por cargo. Primeros dictámenes de muestra para RR. HH. y compliance.
Piloto dirigido
Verificación de un lote de candidatos reales. Revalidación continua configurada para la base activa de colaboradores.
Go-live
Todo el flujo de admisión pasa a VAAS. Revalidación periódica activa. Trazabilidad LGPD operando. Equipo capacitado.
Cinco módulos, un motor de decisión.
Todo en un solo flujo, desde el dato que entra hasta el monitoreo que nunca se detiene. Conozca los otros módulos de la plataforma.
Workflows
Orquesta datos, reglas, agentes de IA y mesa en flujos auditables. Sin deploy para cada nueva regla.
Explorar
Inteligencia Artificial
Agentes que leen el dossier, votan junto al analista y justifican cada decisión.
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Mesa de Decisión
Cola, alzada, dossier y comité en una sola pantalla. Humano e IA deciden juntos.
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Central de Riesgos
Monitoreo continuo de personas y empresas. Reanálisis automático cuando algo cambia.
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Datahub
+30 bureaus integrados, normalizados en variables tipadas y auditables.
ExplorarDecida en segundos.
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En 15 minutos le mostramos cómo funciona VAAS en su escenario, con sus reglas, sus datos, su volumen.